Analista de Compliance Júnior | 

Analista de Compliance Júnior

Vaga de trabalho em São Paulo, SP
Cidade: 
Tipo de Contrato: 
Área: 




Escolaridade mínima
Superior Completo

Idiomas
Inglês Intermediário

Habilidades esperadas
Experiência anterior em Banco exercendo a função em Compliance; Conhecimento em PLD – Prevenção a Lavagem de Dinheiro (AML – Anti Money Loundring); Conhecimentos de regulamentação Bacen, Sistema Nacional Financeiro, Sistemas de Listas Restritivas (world check), homônimos e Cosif; Será considerado como diferencial, profissionais que tenham conhecimentos em Câmbio; Excel Intermediário/Avançado. Monitorar as operações realizadas, visando identificar deficiências e irregularidades em processos de câmbio, sistemas e cadastro, prevenido assim a Lavagem de Dinheiro nestas operações com possíveis irregularidades de fraude; Conscientização dos colaboradores e setores diretamente envolvidos, a fim de atender as regras estabelecidas pelo BACEN e normativas internas; Esclarecer as dúvidas das áreas comerciais e BackOffice em relação as normas e regulamentos internos, observando as políticas e procedimentos da instituição e do Banco Central; Verificar as necessidades de liberação de sites e/ou aplicativos, solicitados através do Help Desk, com objetivo de preservar a segurança da informação; Análise de planilhas de cadastro e operações e Análise de Documentos fraudados; Apoiar demais áreas quanto as normas e processos da área com base na legislação.

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